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万利官网监事聚会事规则

时间：2018-04-15 泉源：作者：点击数：

第一章?总?则

第一条?凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业监事会暂行条例》《甘肃省省属国有工业企业监事会步伐》和《万利官网章程》的相关划定，制订本规则。

第二条?监事会聚会应包管与会监事能充分揭晓意见并真实表达意思。

第三条?监事应当遵守执法、规则和公司章程对监事做出的忠实义务和勤勉义务划定，认真推行好揭晓意见、审慎作出决议的义务。

第四条?监事依法行使职权受执法�；�，任何部分和小我私家不得干预。监事推行职责时，公司各营业部分应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章?聚会的召开

第五条?监事会聚会分为按期聚会和暂时聚会。

第六条?监事会按期聚会应当每六个月召开一次。遇有特殊情形或监事提议可以召开暂时监事会聚会。监事会举行聚会的时间，监事会成员除因病或者其他特殊缘故原由请假的以外，应当出席聚会。

第七条?监事会主席召集和主持监事会聚会；监事会主席不可推行职务或者不推行职务的，由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。

第八条?监事会聚会必需有全体监事会成员半数以上出席，才华举行。

第九条?监事会聚会主持人拟订监事会聚会议程草案，提请监事会聚会决议。

第十条?监事提议召开监事会暂时聚会的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议聚会召开的时间或者时限、所在和方法；

（四）明确和详细的提案；

（五）提议监事的联系方法和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会暂时聚会的通知。

第三章?聚会的通知

第十一条?召开监事会按期聚会和暂时聚会，监事会主席应当提前十日将书面聚会通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方法，提交全体监事。

如情形紧迫，需要尽快召开监事会暂时聚会的，聚会可以不受前款通知方法及通知时限的限制，但召集人应当在聚会上作出说明。

第十二条?书面聚会通知应当至少包括举行聚会的日期、所在和聚会限期，事由及议题，发出通知的日期。

第四章?聚会召开的方法

第十三条?监事会按期聚会应当以现场方法召开。

监事会暂时聚会在包管监事充分表达意见的条件下，可以用传真或电子邮件方法举行并作出决议，并由参会监事签字。

监事会聚会应当由监事自己出席，监事因故不可出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有用限期，并由委托人署名或盖章。

代为出席聚会的监事应当在授权规模内行使监事的权力。监事未出席监事会聚会，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次聚会上的投票权。

第十四条?监事会可以凭证监事提议，对董事、高级管理职员等提出质询，监事提出的质询应写明质询的工具、质询的问题和内容，经监事会研究后，决议是否提出质询。

第十五条?监事会提起质询，对涉及到的董事、高级管理职员、公司其他有关职员或者部分应到会接受质询。

第十六条?受质询职员或部分在监事会聚会上应看成口头或书面回复。

第五章?讲话和表决

第十七条?监事会组成职员在监事会聚会上的讲话，应当围绕聚会确定的主题举行。监事在监事会聚会上的讲话，由监事会机构事情职员纪录，经讲话人核对签字后，存档。

第十八条?监事会聚会的表决实验一人一票，可接纳举手、投票或通讯方法举行。

第十九条?监事的表决意向分为赞成、阻挡和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。

第二十条?监事会形成决议应当全体监事过半数赞成。

第二十一条?监事会聚会应有纪录，出席聚会的监事和纪录人，应当在聚会纪录上署名�＞刍峒吐加Φ卑ㄒ韵履谌荩�

（一）聚会届次和召开的时间、所在、方法；

（二）聚会通知的发出情形；

（三）聚会召集人和主持人；

（四）聚会出席情形；

（五）聚会审议的提案、每位监事对有关事项的讲话要点和主要意见、对提案的表决意向；

（六）每项提案的表决方法和表决效果（说明详细的赞成、阻挡、弃权票数）；

（七）与会监事以为应当纪录的其他事项。

第二十二条?与会监事应当对聚会纪录举行签字确认。监事对聚会纪录有差别意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款划定举行签字确认，又差池其差别意见作出书面说明的，视为完全赞成聚会纪录的内容。

第二十三条?监事应当催促有关职员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会聚会上转达已经形成的决议的执行情形。

第二十四条?监事会聚会档案，包括聚会通知和聚会质料、聚会签到簿、聚会录音资料、表决票、经与会监事签字确认的聚会纪录、决议通告等，应当妥善保管。

监事会聚会资料的生涯限期为十年以上。

第六章?附?则

第二十五条?本规则未尽事宜，按国家有关执法、规则及公司章程的有关划定执行。

第二十六条?在本规则中，“以上”包括本数。

第二十七条?本规则为公司章程的附件，由监事会制订报出资人批准后生效，修改时亦同。

第二十八条?本规则由监事会认真诠释。

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